Due Dili­gence undLie­fe­ran­ten­prü­fung

Eine Due Dili­gence Prü­fung hilft, Geschäfts­part­ner und Lie­fe­ran­ten zu ver­ste­hen, bevor Ver­trau­en teu­er wird. Wir prü­fen Iden­ti­tät, Unter­neh­mens­hin­ter­grund, wirt­schaft­li­che Ver­bin­dun­gen, Refe­ren­zen und auf­fäl­li­ge Wider­sprü­che. Das Ziel ist kei­ne Garan­tie gegen jedes Risi­ko, son­dern eine bes­se­re Entscheidungsgrundlage.

Was bei Geschäfts­part­nern geprüft wer­den kann

Umfang und Tie­fe rich­ten sich nach Auf­trag, Risi­ko und ver­füg­ba­rer Rechts­grund­la­ge. Eine ein­fa­che Lie­fe­ran­ten­prü­fung kann Regis­ter­da­ten, Anschrift und Refe­ren­zen bestä­ti­gen. Bei hohen Inves­ti­tio­nen oder inter­na­tio­na­len Ver­flech­tun­gen kön­nen Eigen­tü­mer­struk­tu­ren, wirt­schaft­lich Berech­tig­te, ver­bun­de­ne Unter­neh­men, frü­he­re Tätig­kei­ten und loka­le Markt­in­for­ma­tio­nen hinzukommen.

• Exis­tenz, Ver­tre­tungs­be­rech­ti­gung und tat­säch­li­cher Geschäftsbetrieb
• Eigentümer‑, Betei­li­gungs- und Firmenverflechtungen
• Refe­ren­zen, beruf­li­che Anga­ben und Projekthistorie
• auf­fäl­li­ge Wech­sel von Fir­men­na­me, Anschrift oder Geschäftsführung
• inter­na­tio­na­le Kon­tak­te und loka­le Plausibilitätsprüfung

Boni­tät ist wich­tig – aber nicht die gan­ze Geschichte

Eine Boni­täts­aus­kunft beant­wor­tet vor allem wirt­schaft­li­che Fra­gen. Sie zeigt nicht auto­ma­tisch, ob eine ange­ge­be­ne Pro­duk­ti­ons­stät­te exis­tiert, ein Refe­renz­pro­jekt tat­säch­lich durch­ge­führt wur­de oder die han­deln­den Per­so­nen in frü­he­ren Fir­men bereits ähn­lich auf­ge­tre­ten sind. Des­halb ergän­zen wir for­ma­le Daten durch offe­ne Quel­len und, wenn erfor­der­lich, Vor-Ort-Recherchen.

Bei Bewer­bern und Füh­rungs­kräf­ten gel­ten ande­re Maß­stä­be als bei Unter­neh­men. Per­so­nen­be­zo­ge­ne Prü­fun­gen müs­sen trans­pa­rent, zweck­ge­bun­den und recht­lich zuläs­sig geplant werden.

Risi­ko­ori­en­tiert statt gren­zen­los recherchieren

Wir begin­nen mit den Fra­gen, die Ihre Ent­schei­dung wirk­lich beein­flus­sen: Kann der Lie­fe­rant leis­ten? Stimmt die Iden­ti­tät? Sind die Refe­ren­zen belast­bar? Gibt es Ver­bin­dun­gen, die offen­ge­legt wer­den müss­ten? Dar­aus ent­steht ein gestuf­ter Prüf­plan. Wenn die ers­te Stu­fe unauf­fäl­lig ist, muss nicht auto­ma­tisch die teu­ers­te folgen.

Der Abschluss­be­richt nennt Quel­len, Prüf­da­tum, bestä­tig­te Anga­ben, Wider­sprü­che und offe­ne Punk­te. Bewer­tun­gen wer­den begrün­det; Ver­mu­tun­gen wer­den nicht als Tat­sa­chen verkauft.

Inter­na­tio­na­le Prü­fung mit loka­len Augen

Über unser Netz­werk kön­nen wir Sach­ver­hal­te unter ande­rem in Euro­pa, Afri­ka, Nord- und Süd­ame­ri­ka prü­fen las­sen. Eine loka­le Rück­mel­dung – etwa ob an einer ange­ge­be­nen Anschrift tat­säch­lich pro­du­ziert wird – ist manch­mal wert­vol­ler als zwan­zig Datenbanktreffer.